Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señaló que Morena pagó 3.52 millones de pesos únicamente en comisiones para dispersar 252 mil 901 pagos mediante giros nacionales a través de Financiera para el Bienestar.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena utilizó la infraestructura de Financiera para el Bienestar para realizar más de 252 mil pagos clasificados como “apoyos sociales” en distintos puntos del país.
De acuerdo con los documentos obtenidos por MCCI, el contrato entre Morena y Finabien fue firmado originalmente el 1 de junio de 2022, con vigencia de un año. Posteriormente, una modificación extendió su duración hasta el 28 de junio de 2024, apenas unas semanas después de la elección federal en la que Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia de la República.
La investigación señala que el contrato establecía expresamente la prestación de servicios para el “pago de apoyos sociales”.
Según MCCI, Morena pagó 3.52 millones de pesos solamente en comisiones para distribuir 252 mil 901 pagos mediante giros nacionales. Finabien cobró una tarifa de 12 pesos más IVA por cada operación.
Una auditoría interna de Financiera para el Bienestar, identificada como 2025-02-OIC-9-KCZ-AFC-005, encontró que finalmente solo se realizaron 140 mil 878 transacciones. Como resultado, Morena recibió un reembolso de 1.6 millones de pesos por comisiones cobradas en exceso.
Aunque los documentos no precisan el monto entregado en cada pago, MCCI advierte que, incluso si cada apoyo hubiera sido de apenas 100 pesos, la operación implicaría un gasto multimillonario por parte del partido.
La organización identificó tres posibles irregularidades principales.
La primera tiene que ver con la falta de reporte al Instituto Nacional Electoral. Tras revisar los informes de fiscalización correspondientes al periodo 2022-2024, MCCI afirmó que Morena no reportó el contrato firmado con Finabien ante la autoridad electoral, ni informó el origen de los recursos utilizados para realizar los pagos.
La dimensión de la operación contrasta con las cifras oficiales de campaña. Mientras candidaturas de Morena y partidos aliados reportaron casi 33 mil operaciones financieras en sus gastos de campaña de 2024, a través de Finabien se contrataron más de 250 mil transferencias.
La segunda posible irregularidad está relacionada con el uso de recursos fuera del marco legal. De acuerdo con la investigación, ni la legislación electoral ni los propios estatutos de Morena autorizan al partido a entregar o pagar “apoyos sociales”.
Un exconsejero electoral consultado por MCCI consideró que esta práctica sería ilegal y señaló que este tipo de transferencias suelen utilizarse para compensar a representantes de casilla sin que el gasto sea contabilizado dentro de los topes de campaña.
El exfuncionario comparó el mecanismo con el caso Monex, relacionado con la elección presidencial de 2012.
La tercera irregularidad señalada por MCCI apunta a posibles violaciones a la normativa contra el lavado de dinero. La auditoría interna de Finabien concluyó que el contrato con Morena incumplió protocolos establecidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
De acuerdo con la investigación, desde enero de 2023 se emitieron advertencias sobre la necesidad de implementar controles antilavado y medidas de seguridad para este esquema. Sin embargo, las recomendaciones no fueron atendidas por las autoridades correspondientes.
Al cierre de la publicación, MCCI informó que envió un cuestionario a la dirigencia nacional de Morena para conocer su postura sobre los hallazgos, pero no recibió respuesta.
El caso abre una nueva controversia sobre el uso de infraestructura pública, la fiscalización electoral y el manejo de recursos partidistas durante el periodo previo a la elección presidencial de 2024.
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